公告日期:2016-08-26
公告编号:2016-001
深圳市二中科技股份有限公司
证券代码:838047 证券简称:二中科技 主办券商:长江证券
深圳市二中科技股份有限公司
第一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况:
深圳市二中科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会第二次会议的通知已于2016年8月10日以电话、邮件等方式通知全部董事,会议于2016年8月25日上午在公司会议室召开。
本次会议由董事长马千林先生主持,公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市二中科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、 会议表决情况:
会议以记名投票方式通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》
议案内容:《关于公司2016年半年度报告的议案》
议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于追认2016年1月-8月公司使用闲置资金购买
公告编号:2016-001
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理财产品的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《关于追认2016年1月-8月公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》,并提请股东大会审议;
为了提高公司自有闲置资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币700万元闲置自有资金以购买银行理财产品方式进行理财投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。股东大会审议通过后,授权公司董事长审批,由财务部门具体执行。
议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》;拟提请召开2016年第二次临时股东大会的议案,审议上述议案(二)和(三)。
议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、 备查文件
《深圳市二中科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》
公告编号:2016-001
深圳市二中科技股份有限公司
特此公告。
深圳市二中科技股份有限公司
董事会
2016年8月26日
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