公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-002

深圳市二中科技股份有限公司

证券代码：838047 证券简称：二中科技 主办券商：长江证券

深圳市二中科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况：

深圳市二中科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届监事会第二次会议的通知已于2016年8月10日以电话、邮件等方式通知全部监事，会议于2016年8月25日下午在公司会议室召开。

本次会议由黄开锬主持，公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市二中科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况：

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于追认2016年1月-8月公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；

公告编号：2016-002

深圳市二中科技股份有限公司

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需股东大会审议。

三、 备查文件

《深圳市二中科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》特此公告。

深圳市二中科技股份有限公司

监事会

2016年8月26日


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