公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-007
证券代码:838046 证券简称:家家乐 主办券商:华龙证券
武汉家家乐饲料股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无其他投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 25 日 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-007
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838046 家家乐 2023 年 5 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京大成(武汉)律师事务所张志锋、何丰律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
公司董事长对 2021 年度公司经营情况、公司治理、重点工作总结报告。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》
监事会对 2022 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。(三)审议《2022 年度财务决算报告》
根据公司 2022 年度实际经营情况编制的 2022 年度财务决算报告。
(四)审议《2023 年度财务预算方案》
根据公司 2023 年经营计划编制的 2023 年度财务预算方案.
公告编号:2023-007
(五)审议《2022 年度利润分配方案》
为保证公司经营的稳定及可持续发展,本年度不分红,不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润滚存以后年度分配。
(六)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2023 年度的审计业务。
(七)审议《2022 年年度报告及摘要》
详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《公司 2022 年年度报告》(公告编号 2023-001 号)及
《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002 号)。
(八)审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用不超过人民币捌仟伍佰万元闲置自有资金购买中低风险类银行理财产品,在此额度范围内,资金可以滚动使用。 为控制风险,不得用于购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,并保证当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需求。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
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