公告日期:2019-03-12
公告编号:2019-007
证券代码:838045 证券简称:三田科技 主办券商:中泰证券
山东三田电子科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年3月27日上午9:00-11:00。
预计会期0.5天。
2019年3月27日上午9:00-11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2019-007
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年3月22日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举谢建勇先生继续担任第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会将于2019年3月10日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名谢建勇先生继续担任第二届董事会董事,任期三年,自2019年3月27日起至2022年3月26日。谢建勇先生不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于选举张高群女士继续担任第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会将于2019年3月10日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名张高群女士继续担任第二届董事会董事,任期三年,自2019年3月27日起至2022年3月26日。张高群女士不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于选举闫振国先生担任第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会将于2019年3月10日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名闫振国先生担任第二届董事会董事,任期三年,自2019年3月27日起至2022年3月26日。闫振国先生不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于选举赵来森先生担任第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会将于2019年3月10日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名赵来森先生担任第二届董事会董事,任期三年,自2019年3月27日起至2022年3月26日。赵来森先生不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-007
(五)审议《关于选举刘超先生担任第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会将于2019年3月10日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名刘超先生担任第二届董事会董事,任期三年,自2019年3月27日起至2022年3月26日。刘超先生不属于失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于选举傅成龙先生担任第二届监事会监事的议案》
鉴于公司第一届监事会于2019年3月10日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审查,监事会提名傅成龙先生担任第二届监事会监事,任期三年,自2019年3月27日起至2022年3月26日。傅成龙先生不属于失信联合惩戒对象。
(七)审议《关于选举李磊先生担任第二届监事会监事的议案》
鉴于公司第一届监事会于2019年3月10日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审查,监事会提名李磊先生担任第……
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