三田科技:第一届董事会第十一次会议决议公告
三田科技资讯
2017-05-23 18:04:05
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公告日期:2017-05-23

公告编号:2017-013



证券代码:838045 证券简称:三田科技 主办券商:中泰证券



山东三田电子科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



山东三田电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年5月22日10时在公司会议室召开。会议通知于2017年5月18日以书面形式通知各位董事。会议应到董事5名,实际出席董事5名,董事长谢建勇先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以举手表决方式,通过如下议案:



(一)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》,



并提请股东大会审议;



议案内容:经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年12月31日,公司未分配利润累计金额为463,294.57元,2016年1月1日至2016年12月31日,公司2016年度经营业 公告编号:2017-013



务出现亏损,当年净利润为-13,977,533.62元,截至2016年12月31



日,公司未分配利润累计金额为-13,977,533.62元。根据《公司章程》



的相关规定,经审计的2016年财务报表中,公司未弥补亏损达实收



股本总额17,663,400.00元的1/3,即5,887,800.00元。董事会已分析



亏损原因,并制定了相关改善措施。



表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。



(二)审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的



议案》;



议案内容:公司拟定于2017年6月7日召开2017年第二次临时



股东大会,审议上述议案。



表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《山东三田电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告



山东三田电子科技股份有限公司



董事会



2017年5月23日




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