公告日期：2016-12-12

证券代码：838045 证券简称：三田科技 主办券商：中泰证券



山东三田电子科技股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017年日常性关



联交易如下：



序 关联交易 关联交易内容 交易对方 预计发生额



号 类型



关联方向公司提供借款，按 向谢建勇借款不



1 关联借款 照银行同期贷款利率收取 谢建勇、刘敏 超过300万元、向



利息。 刘敏借款不超过



200万元



公司申请授信及融资时，关



2 关联担保 联方无偿提供担保或反担 谢建勇 不超过1000万元



保



公司为关联方进行产品委上海度娃教产品销售收入不



产品委托 托加工，将所加工产品向其育科技有限 超过3000万元，



3 加工服务 销售，同时产品研发过程中 公司、山东度研发费用不超过



产生的研发费用在产品中娃教育科技 200万元



进行摊销收回 有限公司



(二)关联方关系概述



1、谢建勇持有公司股份9,900,000股，持股比例为56.04%，



刘敏持有公司股份866,700股，持股比例为4.91%，谢建勇与刘敏



系夫妻关系，二人合计持有公司60.95%的股权，谢建勇为公司的控



股股东、实际控制人之一、并担任公司董事长、总经理，为公司关联方；



2、刘敏为公司实际控制人之一，并担任公司董事、财务负责人、副总经理，为公司关联方；



3、谢建勇持有上海度娃教育科技有限公司（以下简称“上海度娃”）100%的股权，上海度娃系公司实际控制人之一谢建勇控制的企业，为公司关联方；



4、山东度娃教育科技有限公司（以下简称“山东度娃”），系上海度娃教育科技有限公司的全资子公司，为公司关联方。



(三)表决和审议情况



1、2016年12月9日，公司第一届董事会第八次会议审议通过



《关于预计2017年度公司向谢建勇、刘敏借款的日常性关联交易的



议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事谢建



勇、刘敏回避表决。根据《公司章程》规定，该议案还需提交股东大会审议。



2、2016年12月9日，公司第一届董事会第八次会议审议通过



《关于预计2017年度谢建勇为公司银行贷款提供担保的日常性关联



交易的议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董



事谢建勇回避表决。根据《公司章程》规定，该议案还需提交股东大会审议。



3、2016年12月9日，公司第一届董事会第八次会议审议通过



《关于预计2017年度公司与上海度娃教育科技有限公司、山东度娃



教育科技有限公司发生日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4



票、反对0票、弃权0票。关联董事谢建勇回避表决。根据《公司章



程》规定，该议案还需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



山东省诸城市东武街12



谢建勇 号碧水3号楼1单元102 - -



号



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