公告日期:2019-05-22
安徽中昊环保装备股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈国军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人,持有表决权的股份总数50,378,000股,占公司有表决权股份总数的83.96%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会编制《2018年年度董事会工作报告》,汇报董事会2018年度工作情况。
同意股数50,378,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会编制《2018年年度监事会工作报告》,汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数50,378,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统公告的《安徽中昊环保装备股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-016)及《安徽中昊环保装备股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:
同意股数50,378,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,对公司2018年年度财务决算情况进行审议。2.议案表决结果:
同意股数50,378,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(五)审议通过《关于2018年年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求,公司现决定对2018年度利润不予以分配,也不实行公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数50,378,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(六)审议通过《关于2019年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,对公司2019年年度财务预算情况进行审议。2.议案表决结果:
同意股数50,378,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(七)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统公告的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:
同意股数50,378,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(八)审议通过《董事会关于2018年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》
议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有关年报披露的相关规定,……
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