公告日期：2019-04-29

安徽中昊环保装备股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出

5.会议主持人：陈国军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年年度董事会工作报告。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对2018年度工作情况进行了回顾与总结，并对新一年工作计划进行了展望。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



公司董事会依据相关规定要求编制了2018年度报告及年报摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并形成2018年度财务决算报告。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续资金计划，公司制定了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求，公司现决定对2018年度利润不予以分配，也不实行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：



经与会董事认真审议，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董事会关于2018年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司董事会审议通过了《董事会关于2018年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟于2019年5月22日上午召开2018年年度股东大会，审议上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）议案相关事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



安徽中昊环保装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议



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