公告日期：2019-03-19

公告编号：2019-006
证券代码：838043 证券简称：中昊环保 主办券商：国元证券
安徽中昊环保装备股份有限公司

关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司2019年预计发生的关联交易为：

1.公司向安徽铭扬特种钢管有限公司（以下简称铭扬钢管）出租厂房金额不超过20万元；

2.公司向无锡市晨阳不锈钢有限公司（以下简称无锡晨阳）、无锡市新德理钢铁贸易有限公司（以下简称新德理）、铭扬钢管采购商品不超过1,000万元；
3.公司接受铭扬钢管、陈国军、周晓娟为公司借款提供担保余额不超过8,000万元。

4.公司接受铭扬钢管、陈国军、周晓娟财务资助不超过6,000万元。

（二）关联方关系概述

1.陈国军直接持有公司4.91%股权，周晓娟直接持有公司0.83%股权，两人通过铭扬钢管间接持有公司60.83%股权。陈国军与周晓娟系夫妻关系，其直接和间接合计持有公司39,942,000股，占公司总股本66.57%，陈国军和周晓娟为公司的实际控制人。

2.铭扬钢管持有本公司60.83%股权，为本公司控股股东。

3.无锡晨阳系陈国军与周晓娟投资控股的企业，与本公司系同一控制下企业。

4.新德理系赵燕芬和周晓峰投资控股的企业，赵燕芬和周晓峰系夫妻关系，

公告编号：2019-006
周晓峰为周晓娟弟弟，新德理系本公司实际控制人亲属控制的企业。

（三）表决和审议情况

本公司于2019年3月19日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事陈国军、周晓娟回避表决，该事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，2019年第一次临时股东大会召开时间为2019年4月4日。提交股东大会审议时，股东铭扬钢管、陈国军、周晓娟、赵燕芬作为关联方将回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方及关联关系概述

（一）关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人
陈国军 无锡市惠山区洛社镇人民南

路4号201室

周晓娟 无锡市惠山区玉祁镇五牧村

下坝村51号

铭扬钢管 安徽省宣城市郎溪县经济开有限责任公司 陈国军

发区钟梅路

无锡晨阳 无锡市惠山区洛社镇人民南有限责任公司 陈国军

路口

新德理 无锡市惠山区洛社镇人民南有限责任公司 周晓峰

路口122号

（二）关联方关系

1.陈国军直接持有公司4.91%股权，周晓娟直接持有公司0.83%股权，两人通过铭扬钢管间接持有公司60.83%股权。陈国军与周晓娟系夫妻关系，其直接和间接合计持有公司39,942,000股，占公司总股本66.57%，陈国军和周晓娟为公司的实际控制人。

2.铭扬钢管持有本公司60.83%股权，为本公司控股股东。

3.无锡晨阳系陈国军与周晓娟投资控股的企业，与本公司系同一控制下企业。

4.新德理系赵燕芬和周晓峰投资控股的企业，赵燕芬和周晓峰系夫妻关系，周晓峰为周晓娟弟弟，新德理系本公司实际控制人亲属控制的企业。

三、关联交易的主要内容


公告编号：2019-006
（一）公司向铭扬钢管出租厂房金额不超过20万元；

（二）公司向无锡晨阳、新德理、铭扬钢管采购商品不超过1,000万元；

（三）公司接受铭扬钢管、陈国军、周晓娟为公司借款提供担保余额不超过8,000万元。

（四）公司接受铭扬钢管、陈国军、周晓娟财务资助不超过6,000万元。

四、定价依据及公允性

公司与关联方……
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