公告日期：2019-03-19

公告编号：2019-002

证券代码：838043 证券简称：中昊环保 主办券商：国元证券



安徽中昊环保装备股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面通知方式发出

5.会议主持人：冯岑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。现监事会提名李群、沈



公告编号：2019-002

凯为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，将与职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。股东监事候选人需经股东大会选举后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽中昊环保装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



安徽中昊环保装备股份有限公司

监事会

2019年3月19日


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