公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-004



证券代码：838043 证券简称：中昊环保 主办券商：国元证券



安徽中昊环保装备股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月30日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈国军



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共28人，



持有表决权的股份52,713,000股，占公司股份总数的87.86%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-004



(一)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》



1.议案内容



（1）公司向安徽铭扬特种钢管有限公司（以下简称铭扬钢管）出租厂房金额不超过20万元；



（2）公司向无锡市晨阳不锈钢有限公司、无锡市新德理钢铁贸易有限公司、铭扬钢管采购商品不超过1,000万元；



（3）公司接受铭扬钢管、陈国军、周晓娟为公司借款提供担保余额不超过8,000万元。



（4）公司接受铭扬钢管、陈国军、周晓娟财务资助不超过6,000



万元。



2.议案表决结果：



同意股数12,521,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



铭扬钢管为公司控股股东，陈国军、周晓娟为公司实际控制人，赵燕芬为其他关联方，对本议案回避表决。



三、备查文件目录



《安徽中昊环保装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会



决议》



公告编号：2018-004



安徽中昊环保装备股份有限公司



董事会



2018年3月30日




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