公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-065

证券代码：838040 证券简称：南水股份 主办券商：南京证券

南京市水利规划设计院股份有限公司

关于 2020 年第四次临时股东大会延期及调整部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 27 日下午 14:30，预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场投票方式召开。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 11 月 23 日

二、 延期召开股东并调整部分议案的原因

公司原拟定于 2020 年 11 月 27 日，召开 2020 年第四次股东大会，对尚需股东大
会审议的议案进行审议。依据公司第二届董事会第十一次会议决议，对原股东大会审议事项“（二）审议《公司第一期员工持股计划（草案）》”和“（三）审议《公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》”的相关内容有修订，此次修订需提交股东大会审议，对应议案为“（二）审议《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》”和“（三）审议《公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》”，为保证全体股东事先审议的权益，需延期 2020 年第四次临时股东大会的召开时间并调整部分议案。
三、 延期后股东大会基本情况
（一） 股东大会召开日期和时间


公告编号：2020-065

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 1 日下午 14:30，预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场投票方式召开。
（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2020 年 11 月 23 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 11 月 5 日披露的公告，《关于召开 2020 年第四次临
时股东大会通知公告》，公告编号：2020-061。
四、 议案调整情况
(一) 原审议议案：

二、审议《公司第一期员工持股计划（草案）》

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）》，公告编号为 2020-057。

三、审议《公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有限
公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》，公告编号为 2020-058。
(二) 调整后审议议案：

二、审议《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有
限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》，公告编号为 2020-063。

三、审议《公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《南京市水利规划设计院股份有
限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》，公告编号为 2020-064。
除上述议案调整以外，此次股东大会其他议案均未发生变化，详见公司于 2020

公告编号：2020-065

年 11 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。