公告日期：2020-05-06

青岛光彩智能科技股份有限公司

章 程

二〇二〇年四月

（本公司章程经公司2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效）

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第四章 股东和股东大会
第五章 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第九章 通知
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第十一章 信息披露及投资者关系管理
第十二章 修改章程
第十三章 附则


第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。

第二条 青岛光彩智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由大连金泰科技科技有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立，公司在大连市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：青岛光彩智能科技股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心1号楼1706-1707室。

第五条 公司注册资本为人民币700万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：用心服务，忠实顾客，品质第一

第十二条 经依法登记后，公司的经营范围为：智能科技研发；企业管理咨询；市场调研；项目投资、投资咨询（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、代客理财、融资担保等金融服务）；商务信息咨询；经济信息咨询；财务管理信息咨询；项目策划；市场营销策划；网络技术开发；计算机软硬件的技术开发与技术服务；电子产品的研发与销售；销售及网上销售机械设备及零配件、工艺礼品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、电子产品、电动车及相关售后服务；承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；广播电视节目制作；国际船舶管理业务；货物进出口、技术进出口；为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，公司股票应当按照国家有关法律、法规的规定在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发起人姓名或者名称、认购的股份数及占注册资本的比例、出资方式、出资时间如下表所示：

序号 姓名（名称） 股份数额（股） 持股比例（%） 出资方式

1 邵峰 5,940,000 84.86 净资产折股

2 苏凯 1,000,000 14.28……
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