公告日期:2020-04-22
公告编号:2020-003
证券代码:838039 证券简称:光彩科技 主办券商:首创证券
青岛光彩智能科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 12 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838039 光彩科技 2020 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司经营和业务发展的需要,结合公司未来的发展方向与规划,公司拟改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构,负责公司 2019 年度财务报告审计工作。公司原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,认真履行了审计机构的职责,以客观、公正的原则,真实地反映了公司财务状况,并结合公司实际业务发生情况,对公司财务工作进行指导、纠正,使公司财务制度更加规范、合理。公司对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的工作表示衷心的感谢。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
公告编号:2020-003
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证;
3、由法定代表人代表股东出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4、法人委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 5 月 12 日上午 8:30-9:00。
(三)登记地点:公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:花小娟; 电话:010-56490071; 传真:
010-56490071; 手机:17718523222; 邮箱:gckj_xq@163.com; 地址: 北
京市顺义区金蝶软件园 A 座 (邮编 101399)。
(二)会议费用:食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
《青岛光彩智能科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。
青岛光彩智能科技股份有限公司董事会
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