公告日期：2019-05-16

青岛光彩智能科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吕明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数7,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会根据2018年工作情况，编写了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司监事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



公司结合中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告，拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据2018年工作情况，公司组织编写了《2018年年度报告》及其摘要。详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及其摘要（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：



同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配事宜的议案》

1.议案内容：



为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审

计机构的议案》

1.议案内容：



鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，现建议公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构，聘期自本议案经公司2018年年度股东大会审议通过至2019年召开年度股东大会时止。2.议案表决结果：



同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1……
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