公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-008
证券代码:838039 证券简称:光彩科技 主办券商:首创证券
青岛光彩智能科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以电话口头方式发出
5.会议主持人:吕明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理根据2018年工作情况,编写了《2018年度总经理工作报告》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-008
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据2018年工作情况,组织编写了《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司结合中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年度审计报告,拟定了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年度审计报告,编写了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-008
(五)审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据2018年工作情况,公司组织编写了《2018年年度报告》及其摘要。详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-011)及其摘要(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2019年5月15日召开2018年年度股东大会。详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度股东大会通知》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2018年度利润分配事宜的议案》议案
1.议案内容:
为保障公司经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康的发展,更好的维护全体股东的长远利益,从公司……
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