公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-066
证券代码:838039 证券简称:光彩科技 主办券商:首创证券
青岛光彩智能科技科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吕明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定;本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必
要手续。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数7,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司经营和业务发展的需要,结合公司未来的发展方向与规划,公司拟改聘中
公告编号:2018-066
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构,负责公司2018年度财务报告审计工作。公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,认真履行了审计机构的职责,以客观、公正的原则,真实地反映了公司财务状况,并结合公司实际业务发生情况,对公司财务工作进行指导、纠正,使公司财务制度更加规范、合理。公司对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的工作表示衷心的感谢。
2.议案表决结果:
同意股数7,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《青岛光彩智能科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》。
青岛光彩智能科技科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日
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