公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-063
证券代码：838039 证券简称：光彩科技 主办券商：首创证券
青岛光彩智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月27日以电话口头方式发出5.会议主持人：吕明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营和业务发展的需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，负责公司

公告编号：2018-063
2018年度财务报告审计工作。公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，认真履行了审计机构的职责，以客观、公正的原则，真实地反映了公司财务状况，并结合公司实际业务发生情况，对公司财务工作进行指导、纠正，使公司财务制度更加规范、合理。公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表示衷心的感谢。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会定于2018年12月26日在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛光彩智能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
青岛光彩智能科技股份有限公司
董事会
2018年12月11日

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