公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-061

证券代码：838039 证券简称：光彩科技 主办券商：首创证券

青岛光彩智能科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吕明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及审议程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数7,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认关联交易的议案》

1.议案内容：



2018年3月21日，本公司与河北银行股份有限公司青岛即墨支行于青岛签订协议，交易标的为公司因经营需要向河北银行股份有限公司青岛即墨支行贷款500.00万元（期限为三年），用于补充公司流动资金，由关联方邵峰对上述贷款提供连带责任保证



公告编号：2018-061

担保。

2.议案表决结果：



同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《追认对外借款的议案》

1.议案内容：



因公司日常经营需要，为维护公司与供应商、潜在客户良好关系，2018年3月，仁诚国际时任董事长邵峰代表公司与香港贝仕船舶管理有限公司达成口头协议，约定由仁诚国际代香港贝仕船舶管理有限公司分别向青岛鑫福致远能源有限公司和青岛欧帝雅商贸有限公司支付货款77.49万元和500万元。其中由于香港贝仕船舶管理有限公司对货品要求发生变化，青岛鑫福致远能源有限公司向公司退回货款163,292.77元，公司实际支付货款611,607.23元。截至2018年6月30日，公司代支付货款共计5,611,607.23元。上述事项实际构成仁诚国际对香港贝仕船舶管理有限公司的债权债务关系，金额已超过仁诚国际2017年度经审计的净资产的50%。

2.议案表决结果：



同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

三、备查文件目录



《青岛光彩智能科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。



青岛光彩智能科技股份有限公司



公告编号：2018-061

董事会


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