公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-006

证券代码：838036 证券简称：美奥种业 主办券商：财通证券

浙江美之奥种业股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内 预计2022年发 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
容 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃料和 采购种子 3,500,000.00 1,740,656.05 预计 2022 年种子采购
动力、接受劳务 额相比 2021 年上升

出售产品、商品、提 销售种子 1,000,000.00 203,368.00 预计 2022 年种子销售
供劳务 额相比 2021 年上升

委托关联人销售产
品、商品
接受关联人委托代
为销售其产品、商品

关联租赁、面 25,090,000 10,797,523.81 预计由肖建成担保的贷
其他 包车转让、银 款额将增加。

行贷款担保

合计 - 29,590,000 12,741,547.86 -

（二） 基本情况

韶关市三雄农业科技发展有限公司（以下简称“韶关三雄”）为浙江美之奥种业股份有限公司的子公司杭州三雄种苗有限公司的参股公司，杭州三雄种苗有限公司持有韶关三雄 30%的股权，公司与韶关三雄之间有关联采购与销售等关联交易行为。

公司拟将其所有、已达预定使用期限并已提足折旧的东南牌面包车（车牌号：浙

公告编号：2022-006

F823B9）免费转让韶关市三雄农业科技发展有限公司。

杭州尊崇投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人系公司实际控制人肖建成，与公司存在关联租赁；公司实际控制人肖建成有为公司贷款提供关联担保情况和关联租赁。

公司董事、副总经理余永辉与公司存在关联租赁。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，以 3 票同意，0 票反对，
0 票放弃，审议通过了《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事肖建成、余永辉回避表决，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届监事会第八次会议，以 3 票同意，0 票反对，0
票放弃，审议通过了《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，不涉及关联监事，无需回避表决，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述交易参考市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、韶关三雄为公司子公司的参股公司，公司子公司杭州三雄种苗有限公司持有韶关三雄 30%的股权，韶关三雄作为公司在广东地区的展示示范基地和制繁种基地，一直有种子业务往来，包括销售和采购业务，预计 2022 年度将采购种子 3,500,000 元，销售种子 1,000,000 元。该关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害……
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