公告日期:2017-11-22
公告编号:2017-066
证券代码:838035 证券简称:朗驰欣创 主办券商:长城证券
深圳市朗驰欣创科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年11月22日
2、会议召开地点:深圳市朗驰欣创科技股份有限公司会议室3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长彭志远先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份60,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-066
(一)审议通过《关于<公司股权激励计划(草案)>的议案》
1、议案内容
议案内容详见2017年11月7日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市朗驰欣创科技股份有限公司股权激励计划(草案)》(公告编号:2017-060)。
2、议案表决结果:
同意股数26,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案的关联股东深圳市朗驰投资有限公司、珠海市朗驰欣创投资合伙企业(有限合伙) 回避表决。上述关联股东持有的公司有表决权的 34,500,000 股股份不计入本议案有表决权的股份总数。
(二)审议通过《关于授权董事会办理<公司股权激励计划(草案)>相关事宜的议案》
1、议案内容
为保证公司本次股权激励计划的顺利实施,提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划(草案)的相关事宜。
2、议案表决结果:
同意股数60,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2017-066
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
四、备查文件目录
《深圳市朗驰欣创科技股份有限公司2017年第六次临时股东
大会决议》。
深圳市朗驰欣创科技股份有限公司
董事会
2017年11月22日
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