公告日期：2017-05-23

证券代码：838035 证券简称：朗驰欣创 主办券商：长城证券



深圳市朗驰欣创科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月16日，电话方式。



2、会议召开时间：2017年5月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长彭志远先生



6、会议主持人：董事长彭志远先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市朗驰欣创科技股份有限公司章程》和《深圳市朗驰欣创科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》



1、议案内容



议案内容详见2017年5月23日于全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-030）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会表决。



（二）审议通过《关于建立<深圳市朗驰欣创科技股份有限公司利润



分配管理制度>的议案》



1、议案内容



议案内容详见2017年5月23日于全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市朗驰欣创科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-038）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会表决。



（三）审议通过《关于建立<深圳市朗驰欣创科技股份有限公司承诺



管理制度>的议案》



1、议案内容



议案内容详见2017年5月23日于全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市朗驰欣创科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-039）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会表决。



（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会



的议案》



1、议案内容



议案内容详见2017年5月23日于全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年第三次临时



股东大会通知公告》（公告编号：2017-041）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



《深圳市朗驰欣创科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



深圳市朗驰欣创科技股份有限公司



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