公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-013
证券代码:838033 证券简称:佳邦信息 主办券商:长江承销保荐
广东佳邦信息咨询股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为广东佳邦信息咨询股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,赵伟智在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
赵伟智:男,1973 出生,西安交通大学计算机软件专业学士,清华大学企业管理专业研究生(MBA)课程远程班结业,计算机应用工程师,具备丰富的大
型项目实施管理以及企业 IT 管理经验。2020 年 11 月 20 日至今,担任公司独立
董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事赵伟智会
议出席情况如下:
缺席 是否存在连续三
应出席 现场或通 委托出
董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事
会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议
议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数
数 他董事出席的情
公告编号:2024-013
况
赵伟智 4 4 0 0 否 3
三、 发表独立意见情况
独立董事赵伟智对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共
发表了 1 次独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 4 第三届董事会 《关于 2022 年年度权益分派预案 同意
月 21 日 第七次会议 的议案》、《关于 2022 年度控股股
东、实际控制人及其关联方占用
情况的专项说明议案》、《关于公
司及子公司使用自有闲置资金购
买理财产品及投资股票的议案》
四、 履行独立董事特别职权的情况
(一)报告期内,不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形;
(二)报告期内,不存在独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情形;
(三)报告期内,不存在独立董事提议独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查的情形。
五、 其他需要说明的情况
2023 年度,公司为本人履行职责提供了必要的工作条件,对本人的工作给予积极支持与配合,不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中,本人积极履行独立董事职责,主动了解公司相关经营情况和重大事项进展,关注董事会、股东大会决议的执行落实情况,充分发挥独立董事的专业知识及独立作用,为公司发展献计献策。
2024 年,本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神,认真、忠实履行独立董事职责,发挥独立董事作用,独立客观地发表意见,以维护公司全体股东,尤其是中小股东的合法权益。
公告编号:2024-013
独立董事:赵伟智
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