公告日期:2022-04-25
证券代码:838033 证券简称:佳邦信息 主办券商:长江证券
广东佳邦信息咨询股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会制度》和《公司章程》有关年度股东大会召集、召开、议案审议程序的规定,会议决议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日上午 10 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838033 佳邦信息 2022 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东南天明(顺德)律师事务所律师。
(七)会议地点
佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦 7 楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2021 年年度报告》及《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号分别为:2022-008、2022-009)
(二)审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
截至 2021 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
66,112,717.84 元,母公司未分配利润为 68,831,996.45 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
(三)审议《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
《2021 年年度董事会工作报告》。
(四)审议《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》
《2021 年年度监事会工作报告》。
(五)审议《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》
《2021 年年度财务决算报告》。
(六)审议《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》
《2022 年年度财务预算报告》。
(七)审议《关于 2021 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明议案》
《北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东佳邦信息咨询股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。(八)审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的议案》
为提高公司资金使用效率,增加公司现有资产的投资收益,公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用公司以及全资子公司广东盛安链融信息科技有限公司的自有闲置资金购买理财产品以及投资股票,其中:购买理财产品的额度为任一时点合计不超过人民币 2,500 万元;投资股票的额度为任一时点合计不超过人民币 2,000 万元。以上投资额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期限内,资金可循环滚动使用。
详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品及股票投资的公告》(公告编号为:2022-011)
(九)审议《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东佳邦信息咨询股份有限公司 2021 ……
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