公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-022
证券代码:838027 证券简称:宏伟世通 主办券商:英大证券
深圳宏伟世通物流股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 16 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2019-022
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳宏伟世通物流股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案
详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳宏伟世通物流股份有限公司关于追认 2019年上半年度偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-020)
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2019 年 9 月 16 日 9:00 前
公告编号:2019-022
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:深圳市光明区凤凰街道观光路 3009 号招商智
慧城 A2 栋 1102;联系人:吕建辉;联系电话:0755-25411848
(二)会议费用:会议费用由与会股东自理。
五、备查文件目录
深圳宏伟世通物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
深圳宏伟世通物流股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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