公告日期:2019-04-25
公告编号:2019-004
证券代码:838027 证券简称:宏伟世通 主办券商:英大证券
深圳宏伟世通物流股份有限公司
关于补充确认2018年下半年偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
1、因公司资金周转需要,公司实际控制人、控股股东饶伟先生于2018年7月1日至12月31日期间,向公司提供无息借款人民币3003.00万元;2018年7月1日至2018年12月31日公司归还饶伟先生1,284.63万元。截止2018年12月31日,公司向饶伟先生发生的借款余额为2,518.37万元。
2、因公司资金周转需要,公司股东严世平先生于2018年12月18日向公司提供无息借款人民币80.00万元;2018年12月28日公司归还严世平先生80.00万元。截止2018年12月31日,公司向严世平先生发生的借款余额为0元。
(二)表决和审议情况
公司于2019年4月25日召开第二届董事会第四次会议审议《关于补充确认2018年下半年偶发性关联交易》的议案。
关联董事饶伟、李洪彬、严世平回避表决。
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
公司于2019年4月25日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于补充确认2018年下半年偶发性关联交易》的议案。
议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2019-004
本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.自然人
姓名:饶伟
住所:江西省南昌市
2.自然人
姓名:李洪彬
住所:广东省深圳市
3.自然人
姓名:严世平
住所:上海市
(二)关联关系
饶伟为公司实际控制人、控股股东、法定代表人、董事长、总经理。
李洪彬为公司董事,与饶伟为一致行动人关系。
严世平为公司董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
关联方自愿根据公司资金需求为公司无偿提供财务资助,不存在损害公司和其他股东利息的情形。
公告编号:2019-004
四、交易协议的主要内容
1、因公司资金周转需要,公司实际控制人、控股股东饶伟先生于2018年7月1日至12月31日期间,向公司提供无息借款人民币3003.00万元;2018年7月1日至2018年12月31日公司归还饶伟先生1,284.63万元。截止2018年12月31日,公司向饶伟先生发生的借款余额为2,518.37万元。
2、因公司资金周转需要,公司股东严世平先生于2018年12月18日向公司提供无息借款人民币80.00万元;2018年12月28日公司归还严世平先生80.00万元。截止2018年12月31日,公司向严世平先生发生的借款余额为0元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
关联方自愿根据公司资金需求为公司无偿提供财务资助,满足了公司的资金发展需求,稳定了公司日常经营及资金周转。
上述关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的,符合公平、公正原则。本次关联交易不损害公司及其他股东的利益,对公司业务的独立性没有影响。
六、备查文件目录
《深圳宏伟世通物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
《深圳宏伟世通物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
深圳宏伟世通物流股份有限公司
董事会
2019年4月25日
公告编号:2019-004
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