公告日期:2018-09-14
公告编号:2018-044
证券代码:838027 证券简称:宏伟世通 主办券商:英大证券
深圳宏伟世通物流股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:饶伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数55,800,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳宏伟世通物流股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳宏伟世通物流股份有限公司2018年半年度报告》(公
公告编号:2018-044
2.议案表决结果:
同意股数55,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于追认2018年上半年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳宏伟世通物流股份有限公司关于追认2018年上半年度偶发性关联交易》(公告编号:2018-037)
2.议案表决结果:
同意股数16,070,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案回避表决股权数39,729,600股,其中:深圳齐众投资企业(有限合伙)11,160,000股,饶伟16,516,800股,李洪彬12,052,800股。饶伟为深圳齐众投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,与李洪彬签署了《一致行动协议》,为一致行动人,因此深圳齐众投资企业(有限合伙)、饶伟、李洪彬均回避表决。
三、备查文件目录
《深圳宏伟世通物流股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》
深圳宏伟世通物流股份有限公司
董事会
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