公告日期：2018-04-26

证券代码：838027 证券简称：宏伟世通 主办券商：英大证券



深圳宏伟世通物流股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。



根据公司经营计划和实际情况需要，对2018年度发生的日常性



关联交易进行合理预计。



(二)关联方关系概述



1、饶伟为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，持有公司股份为11,840,000，持股比例为29.60%。



2、李洪彬为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事、持有公司股份为8,640,000，持股比例为21.60%。



3、严世平为公司股东，同时担任公司董事，持有公司股份为10,720,000，持股比例为26.80%。



4、严超群为股东严世平之侄子。



5、严秀英为股东严世平之侄女。



6、赵越为公司股东严世平之配偶。



7、赵昳为公司股东严世平之女儿。



8、上海航泽实业有限公司为公司股东严世平投资的公司，严世平任执行董事。



9、张楠为公司控股股东、实际控制人饶伟之配偶。



10、饶文婷为公司控股股东、实际控制人饶伟之女儿。



11、刘训华为公司控股股东、实际控制人饶伟之母亲。



12、张爱环为公司控股股东、实际控制人李洪彬之配偶。



本次交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年4月26日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通



过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交



股东大会审议。



议案内容：根据公司业务发展及资金需要，预计公司2018年度



日常性关联交易金额不超过15,000万元。预计关联交易主要是为补



充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理饶伟及其亲属，公司控股股东、实际控制人、董事李洪彬及其亲属、董事严世平及其亲属，计划以个人信用、房产等为公司2018年度银行贷款或额度授信提供无偿担保，担保额度不超过15,000万元。



回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事饶伟、李洪彬、严世平回避表决。



根据《公司法》及《公司章程》，出席会议的无关联董事不足3



人的，应直接提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



饶伟 江西省南昌市 自然人 -



李洪彬 广东省深圳市 自然人 -



严世平 上海市 自然人 -



严超群 上海市 自然人 -



严秀英 上海市 自然人 -



赵昳 上海市 自然人 -



赵越 上海市 自然人 -



上海航泽实业有 上海市 有限公司 严世平



限公司



张楠 广东省深圳市 自然人 -



饶文婷 江西省南昌市 自然人 -



刘训华 江西省南昌市 ……
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