公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-020

证券代码：838025 证券简称：拜瑞口腔 主办券商：长江证券



珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司



第一届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘文虎

6.会议列席人员（如有）：公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司2018年半年度报告的议

案》

1.议案内容：



公司根据相关要求编制2018年半年度报告。具体内容详见公司于2018年



公告编号：2018-020

8月20日在全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无反对票，无弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：



详情参见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无反对票，无弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：



结合公司业务发展情况，为进一步完善公司治理结构，加快公司战略转型，提升公司执行效率，实现公司战略目标，按照相关法律法规规定，公司拟对《总经理工作细则》第八条中的相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修订<总经理工作细则>公告》(公告编号：2018-023)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-020

本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》



珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司

董事会


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