公告日期：2017-10-16

公告编号：2017-073



证券代码：838025 证券简称：拜瑞口腔 主办券商：长江证券



珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月14日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：刘文虎



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向关联方购买车辆的议案》



1、议案内容



因公司经营需要，需购置一辆轿车，公司拟以25 万元购买控股



公告编号：2017-073



股东刘文虎自有的轿车（型号:雷克萨斯JTJZA11A）一辆。本次交易



价格经珠海诚信旧机动车鉴定评估有限公司对雷克萨斯JTJZA11A轿



车评估，并出具了旧机动车鉴定报告书，鉴定价格为25.5 万元，经



双方协商，最终交易价格为25 万元整。交易价格公允，双方遵循公



开、自愿原则，不存在损害公司的情形。详情参见 2017年 9月 29



日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：



2017-070）。



2、议案表决结果：



同意股数14,937,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



本议案关联股东刘文虎已回避表决,其所持股份总数为



18,062,999股,其他非关联股东所持有效表决权股份总数为



14,937,001股。



四、备查文件目录



《珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决



议》



珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司



董事会



2017年10月16日




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