公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-068



证券代码：838025 证券简称：拜瑞口腔 主办券商：长江证券



珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月24日，书面送达。



2、会议召开时间：2017年9月29日



3、会议召开地点：会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长刘文虎



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-068



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司向关联方购买车辆的议案》



1、议案内容：



因公司经营需要，需购置一辆轿车，公司拟以25万元购买控股



股东刘文虎自有的轿车（型号:雷克萨斯JTJZA11A）一辆。本次交易



价格经珠海诚信旧机动车鉴定评估有限公司对雷克萨斯JTJZA11A轿



车评估，并出具了旧机动车鉴定报告书，鉴定价格为25.5万元，经



双方协商，最终交易价格为25万元整。交易价格公允，双方遵循公



开、自愿原则，不存在损害公司的情形。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事刘文虎回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第七次临时股东大会的



议案》



1、议案内容:



会议拟定于2017年10月14日下午15:00在公司会议室召开时



股东大会，就本次需提交股东大会相关议案进行审议。具体详见公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( http://www.neeq.com.cn )发布的《2017年第七次临时股东大会 公告编号：2017-068



通知公告》（公告编号：2017-069）。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



无



4.提交股东大会表决情况：



此议案无需提交公司股东大会审议批准。



三、备查文件目录



《珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》



特此公告。



珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司



董事会



2017年9月29日




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