公告日期：2017-08-10

公告编号：2017-063



证券代码：838025 证券简称：拜瑞口腔 主办券商：长江证券



珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司



2017年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第六次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年8月25日下午15:00



结束时间： 2017年8月25日下午17:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月21日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2017-063



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1. 审议《关于公司拟与珠海市香洲区投资促进服务中心签订项



目投资协议书的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。



（二）登记时间: 2017年8月25日上午10:00-11:00



（三）登记地点



公告编号：2017-063



公司董事会秘书办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人 ：肖国营



联系电话：0756-3876863



（二）会议费用：费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司



董事会



2017年8月10日




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