公告日期：2017-07-26

公告编号：2017-059



证券代码：838025 证券简称：拜瑞口腔 主办券商：长江证券



珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：刘文虎



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》



公告编号：2017-059



1、议案内容



根据公司整体发展规划，为了进一步拓展公司业务服务范围及提升品牌影响力,增强公司整体竞争力，公司拟在珠海投资设立全资子公司珠海拜瑞科技有限公司，注册资本为人民币2000万元。具体信息以工商登记为准。



详情参见2017年7月11日于全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2017-049）。



2、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



四、备查文件目录



《珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决



议》



珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司



董事会



2017年7月26日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。