公告日期：2017-05-31

公告编号： 2017-043

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证券代码： 838025 证券简称： 拜瑞口腔 主办券商： 长江证券

珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司

董事变动公告(任免)

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度股东

大会于 2017 年 5 月 26 日审议并通过：

任命李志平女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议

通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会

股东 14 人。 到会人持有公司股份 22,000,000 股，占股份总数的

100.00%，会议由董事长刘文虎主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 21,860,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事李志平持有公司股份 140,000 股，占公司股本的

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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0.64%。

上述新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合

惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管

问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

由于公司董事、副总经理叶小汉辞职，导致公司董事会成员低于

法定人数，为保证公司正常发展及经营需要，特任命李志平为新任董

事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

李志平女士任职公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》

及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命李志平女士为公司董事，符合公司实际发展需要，不会对公

司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

1、《 珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

2、《 珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司第一届董事会第十四次会议决

议》。

珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日
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