公告日期:2019-12-05
公告编号:2019-021
证券代码:838023 证券简称:嘉柏园林 主办券商:西部证券
山东嘉柏园林工程股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 5 日
2.会议召开地点:山东嘉柏园林工程股份有限公司会议室召开
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蒋桂梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2019 年 11 月 19 日公司召开第四届董事会第六次会议做出决议,决定召开
2019 年第二次临时股东大会,并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 10,000,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
公告编号:2019-021
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2019-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-021
详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《2019 年第二次临时股东大会决议》
山东嘉柏园林工程股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日
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