公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-004

证券代码：838023 证券简称：嘉柏园林 主办券商：西部证券

山东嘉柏园林工程股份有限公司



第四届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出

5.会议主持人：蒋金洪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，合法合规。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2018年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中公司于同日公告的《嘉柏园林2018年年度报告



公告编号：2019-004

摘要》（公告编号：2019-002）及《嘉柏园林2018年年度报告》（公告编号：2019-001）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司拟定2018年利润及资本公积转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席蒋金洪先生将公司监事会2018年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议2018年财务决算相关事项。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案





公告编号：2019-004

1.议案内容：

根据2019年公司经营管理计划情况，审议2019年财务收支预算事项。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东嘉柏园林工程股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》



山东嘉柏园林工程股份有限公司

监事会

2019年4月16日


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