公告日期:2018-06-26
公告编号:2018-020
证券代码:838023 证券简称:嘉柏园林 主办券商:西部证券
山东嘉柏园林工程股份有限公司
董事会秘书变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于2018年6月23日审议并通过:
聘任王子琳为公司董事会秘书任期三年,自2018年6月23日至2021年6月22日,原董事会秘书王孝龙不再担任公司董事会秘书。
以上决议表决情况:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
经核查,新任董事会秘书不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事会秘书王子琳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%;
原董事会秘书王孝龙持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不再担任公司董事会秘书。
(三)任命/免职原因
因公司第三届高级管理人员任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行第四届高级管理人员的选举。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数,符合
公告编号:2018-020
《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件目录
《山东嘉柏园林工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
山东嘉柏园林工程股份有限公司
董事会
2018年6月26日
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