公告日期:2017-11-10
公告编号: 2017-025
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证券代码: 838023 证券简称: 嘉柏园林 主办券商: 西部证券
山东嘉柏园林工程股份有限公司
董事任职公告
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2017 年第三次临
时股东大会于 2017 年 11 月 09 日审议并通过:
公司董事陈玉顺、李亚楠、王义忠因个人原因辞去公司董事职务,
根据公司章程规定,董事会需补选三名董事,选举王孝龙、朱化垒、
杜秋红为第三届董事会董事,自股东大会审议通过后生效,任期自股
东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东,实际到会股东
2 人。 到会人持有公司股份 10,000,000 股,占股份总数的 100.00%,
会议由董事长蒋桂梅主持。
以上决议表决情况为:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-025
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(二)被任免董监高的基本情况
董事王孝龙,持有公司股份为 0,占总股本的 0%;董事朱化垒,
持有公司股份为 0,占总股本的 0%;董事杜秋红,持有公司股份为 0,
占总股本的 0%。
根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实
施联合惩戒措施的监管问答》 (股转系统公告【 2016】 94 号)的要求,
经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、
全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网, 新选董事王孝龙、朱
化垒、杜秋红均不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形,不属于失
信被执行人。
(三)任命/免职的原因
鉴于公司董事陈玉顺、李亚楠、王义忠的辞职,根据公司章程规
定,董事会需补选三名董事,选举王孝龙、朱化垒、杜秋红为第三届
董事会董事,自股东大会审议通过后生效,任期自股东大会审议通过
之日起至本届董事会任期届满止。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会( 监事会)成员人数的影响
董事王孝龙、朱化垒、杜秋红的任免,未导致公司董事会成员人
数低于法定人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
聘任王孝龙、朱化垒、杜秋红担任公司董事,不会对公司的生产、
经营产生不利影响。
公告编号: 2017-025
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三、备查文件目录
《 2017 年第三次临时股东大会决议》
山东嘉柏园林工程股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 10 日
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