公告日期：2017-10-24

证券代码：838023 证券简称：嘉柏园林 主办券商：西部证券



山东嘉柏园林工程股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



山东嘉柏园林工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年10月24日上午10时在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年10月10日以书面、电话方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长蒋桂梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以举手表决的方式通过了以下议案：



（一）审议通过《关于任免总经理的议案》



1、议案内容：因公司发展需要，免去王义忠先生的总经理职务，王义忠先生不再担任公司总经理职责,不会对公司的经营造成不良影响。聘任蒋承轩先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。



2、议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（二）审议通过《关于任免董事会秘书的议案》



1、议案内容：免去李亚楠董事会秘书，聘任王孝龙为公司董事会秘书。



2、议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（三）审议通过《关于任免财务负责人的议案》



1、议案内容：免去陈玉顺财务负责人职务，聘任王孝龙为公司财务负责人。



2、议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（四）审议通过《关于提名王孝龙、朱化垒、杜秋红为公司董事候选人的议案》，并提请股东大会审议



1、议案内容：鉴于公司董事陈玉顺、李亚楠、王义忠三位董事会的辞职，根据公司章程规定，董事会需补选三名董事，现董事会提名补选王孝龙、朱化垒、杜秋红为第三届董事会董事，自股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。



根据股转公司 2016年 12月 30 日发布的《关于对失信主体实



施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)的要求,



经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选董事王孝龙、朱化垒、杜秋红不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。



补选董事个人简历如下：



王孝龙，男，1987年 6月出生，中国国籍。毕业于山东理工大



学，大专学历。2010年6月至2017年1月，任职于淄博山水水泥有



限公司，担任财务部副部长；2017年2月至2017年6月，任职于威



海恒瑞新型包装材料有限公司，担任财务总监职务。



朱化垒，男，1986年 3月出生，中国国籍。毕业于山东经济学



院，本科学历。2009年7月至2010年3月，任职于招商证券股份有



限公司，担任经纪人；2010年4月至2011年2月，任职于恒江电子



科技有限公司，担任会计职务；2011年 3月至今，任职于山东鸿嘉



集团有限公司，担任融资部经理。



杜秋红，女，1979年 7月出生，中国国籍。毕业于山东理工大



学，本科学历。2001年10月至2008年11月，任职于山东世通通讯



有限公司，担任客服中心主任；2008年12月至2011年2月，任职



于酒店管理中心，担任行政助理；2011年3月至2014年6月，任职



于盛圆嘉业商业有限公司，担任运营经理；2014年7月至2015年8



月，任职于春秋之门网络有限公司，担任副总经理；2015年 9月至



今，任职于淄博弘康健康产业有限公司，担任总务总监。



2、议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



（五）审议通过《关于提请召开2017 年第三次临时股东大会的



议案》



1、议案内容：根据《公司……
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