公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-018



证券代码：838023 证券简称：嘉柏园林 主办券商：西部证券



山东嘉柏园林工程股份有限公司



关于补充确认2017年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



2016年12月28日，山东鸿嘉置业有限公司（以下简称“鸿嘉



置业”）与青岛银行淄博分行于山东嘉柏园林工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室签订协议，交易标的为鸿嘉置业为公司的1500万元短期流动资金贷款提供1500万元最高额延期抵押担保。本次关联交易是对去年签订的抵押合同进行延期担保。



（二）关联方关系概述



鸿嘉置业的法定代表人、实际控制人蒋志英先生与公司法定代表人蒋桂梅为夫妻关系。



（三）表决和审议情况



2017年8月23日，公司第三届董事会第十二次会议决议审议通



过《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》，本议案尚须



公告编号：2017-018



提交股东大会审议。



议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事长蒋桂梅女士、董事蒋承轩与交易对手存在关联关系，回避表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次为补充确认偶发性关联交易，不需经有关部门批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



山东鸿嘉置业有限公司 淄博市桓台县果 有限责任公司 蒋志英



里镇黄山路399号



（二）关联关系



鸿嘉置业的法定代表人、实际控制人蒋志英先生与公司法定代表人蒋桂梅为夫妻关系。



三、交易协议的主要内容



2016年12月28日，山东鸿嘉置业有限公司（以下简称“鸿嘉



置业”）与青岛银行淄博分行于山东嘉柏园林工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室签订协议，交易标的为鸿嘉置业为公司的1500万元短期流动资金贷款提供1500万元最高额延期抵押担保。四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司与上述关联方的预计交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东的利益情况。



公告编号：2017-018



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次关联担保是为了补充公司的营运资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易的价格按照市场公允价格，符合公开、公平、公正的原则；同时本次关联交易由关联方无偿为公司贷款事项提供担保，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，更不会对公司主要业务产生任何依赖。



六、备查文件目录



1、《山东嘉柏园林工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》



2、《担保协议》



山东嘉柏园林工程股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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