公告日期:2017-04-21
证券代码:838023 证券简称:嘉柏园林 主办券商:西部证券
山东嘉柏园林工程股份有限公司
关于补充确认2016年偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
1、2016年1月13日,蒋志英、山东鸿嘉置业有限公司(以下
简称“鸿嘉置业”)分别与青岛银行淄博分行于山东嘉柏园林工程股份有限公司(以下简称“公司”)会议室签订协议,交易标的为蒋志英、鸿嘉置业为公司的1500万元短期流动资金贷款提供1500万元最高额担保保证;
2、2016年2月5日,鸿嘉置业与青岛银行淄博分行于公司会议
室签订协议,交易标的为鸿嘉置业为公司的1500万元短期流动资金
贷款提供1500万元最高额房地产抵押担保。
(二)关联方关系概述
1.蒋志英与公司法定代表人、实际控制人蒋桂梅为夫妻关系;
2.蒋志英先生为鸿嘉置业的法定代表人、实际控制人。蒋志英与鸿嘉置业为本公司贷款提供抵押担保的事项构成关联交易。
(三)表决和审议情况
2017年4月20日,公司第三届董事会第十一次会议决议审议通
过《补充确认偶发性关联交易的议案》,本议案尚须提交股东大会审议。
议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案涉及关联交易,董事长蒋桂梅女士、董事蒋承轩与交易对手存在关联关系,回避表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次为补充确认偶发性关联交易,不需经有关部门批准。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
蒋志英 淄博市桓台县果 - -
里镇黄山路399号
山东鸿嘉置业有限公司 淄博市桓台县果 有限责任公司 蒋志英
里镇黄山路399号
(二)关联关系
蒋志英与公司法定代表人蒋桂梅为夫妻关系;
鸿嘉置业的法定代表人、实际控制人为蒋志英先生。
三、交易协议的主要内容
1、2016年1月13日,蒋志英、山东鸿嘉置业有限公司(以下
简称“鸿嘉置业”)分别与青岛银行淄博分行于山东嘉柏园林工程股份有限公司(以下简称“公司”)会议室签订协议,交易标的为蒋志英、鸿嘉置业为公司的1500万元短期流动资金贷款提供1500万元最
高额担保保证;
2、2016年2月5日,鸿嘉置业与青岛银行淄博分行于公司会议
室签订协议,交易标的为鸿嘉置业为公司的1500万元短期流动资金
贷款提供1500万元最高额房地产抵押担保。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与上述关联方的预计交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和其他股东的利益情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联担保是为了补充公司的营运资金,是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易的价格按照市场公允价格,符合公开、公平、公正的原则;同时本次关联交易由关联方无偿为公司贷款事项提供担保,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,更不会对公司主要业务产生任何依赖。
六、备查文件目录
1、《山东嘉柏园林工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、《担保协议》
山东嘉柏园林工程股份有限公司
董事会
2017年4月21日
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