公告日期:2017-04-21
证券代码:838023 证券简称:嘉柏园林 主办券商:西部证券
山东嘉柏园林工程股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2016 年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的有关规定
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年 05月15日 08时 00分
结束时间:2017年 05月15日10时 00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.山东致公律师事务所齐登国律师、孟强律师
(七)会议地点:山东嘉柏园林工程股份有限公司会议室
二、会议审议事项
2.1.议案一
《2016年度董事会工作报告》
2.2.议案二
《2016年度监事会工作报告》
2.3.议案三
《关于2016年度利润分配的议案》
2.4.议案四
《2016年年度报告及摘要》
2.5.议案五
《2016年度财务决算报告》
2.6.议案六
《2017年度财务预算报告》
2.7.议案七
《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》
2.8.议案八
《关于续聘2017年度审计机构的议案》
2.9议案九
《关于补充确认2016年偶发性关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年 5月 15日 7:30-8:00
(三)登记地点:
山东嘉柏园林工程股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:李亚楠
联系电话:0533-6129562
(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交至董事会
五、备查文件目录
1、《山东嘉柏园林工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、《山东嘉柏园林工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》山东嘉柏园林工程股份有限公司
董事会
2017年4月21日
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