公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-006



证券代码：838022 证券简称：商信政通 主办券商：西南证券



安徽商信政通信息技术股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 5 日以书面和电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席夏泽宇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<监事会 2019 年度工作报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-006



3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年年度财务状况，将公司 2019 年度

财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



为规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，根据公司 2019 年年度财务决算及公司实际情况和后续发展，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



为使全体股东共享公司发展的经营成果，依据法律、法规和公司章程的相关

规定，公司拟对 2019 年利润进行分配。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-006



（五）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：



容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司现任审计服务机构，其与公司合作顺利，工作勤勉尽责，信誉良好，目前已完成 2019 年度的财务报告审计工作。为使公司的财务工作保持连续性，公司董事会建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019 年度报告及年报摘要>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇

报。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（http://www.neeq……
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