公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-013

证券代码：838022 证券简称：商信政通 主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司



关于2018年年度股东大会增加临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、股东大会有关情况



2019年4月17日，安徽商信政通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012），公司将于2019年5月18日9时召开公司2018年年度股东大会，会议股权登记日为2019年5月14日。

二、新增临时议案情况



2019年4月22日，公司董事会收到控股股东许建兵先生（持有公司股份4,390,900股，占公司总股本的73.18%）提交的《关于2018年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提议将《关于2018年度未分配利润转增股本的议案》作为临时提案，提交公司2018年年度股东大会审议。议案内容如下：



鉴于公司业务发展迅速，为充实公司股本、进一步做大做强公司主业，提议将未分配利润中的1,500万转增股本，即按股权登记日股东所持股份为基数，每10股送红股25股，转增后公司股本变更为2,100万股。

三、董事会审核情况



根据《中华人民共和国公司法》、《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，列明临时提案的内容。提案的内容应当属于股东大会职权范



公告编号：2019-013

围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

经公司董事会审核，上述临时提案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。



除增加上述临时提案外，公司2019年4月17日披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）列明的会议时间、地点、股权登记日和审议事项等其他事项均不变。

四、调整后2018年年度股东大会审议事项



公司2018年年度股东大会审议事项调整为：



1、审议《关于<董事会2018年度工作报告>的议案》



2、审议《关于<监事会2018年度工作报告>的议案》



3、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》



4、审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》



5、审议《关于2018年度利润分配方案的议案》



6、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》



7、审议《关于<2018年度报告及年报摘要>的议案》



8、审议《关于2018年度未分配利润转增股本的议案》

五、备查文件目录



1、《关于2018年年度股东大会增加临时议案的提案函》



安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日


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