公告日期：2020-07-21

公告编号：2020-027



证券代码：838021 证券简称：捷众股份 主办券商：上海证券

捷众广告（上海）股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日



2.会议召开地点：上海市静安区北京西路 1399 号 14C

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长毛海春

5.会议主持人：董事长毛海春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

8,034,815 股，占公司有表决权股份总数的 80.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事毛海滨、毛钟义、孙英因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事施伟方、宋佳融因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员徐占国出席会议。





公告编号：2020-027



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：



2019 年，公司董事会在各位董事的支持下，严格依据《中华人民共和国公

司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》开展企业经营、管理及相关工作。董事会对 2019 年度企业经营管理和决策等各方面工作进行汇总并详细编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：



同意股数 8,034,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：



2019 年，监事会在各位监事的大力支持下，严格按照根据《中华人民共和

国公司法》及《捷众广告（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对企业各项经营开展监督管理工作。监事会对 2019 年工作进行汇总并编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：



同意股数 8,034,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：



2019 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定

开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2019 年度的工作情况编制了《2019年度年报告》及摘要。



详见公司 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



公告编号：2020-027



（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024、2020-025）。

2. 议案表决结果：



同意股数 8,034,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：



公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司 2019 年

度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：



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