公告日期:2020-04-29
证券代码:838021 证券简称:捷众股份 主办券商:上海证券
捷众广告(上海)股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章 程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 22 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838021 捷众股份 2020 年 5 月 15
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市静安区北京西路 1399 号 14C。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改〈公司章程〉》
公司按照《全国中小企业股份系统挂牌公司治理规则》相关要求,对公司 章程进行了修改。具体内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号: 2020-006)及《公司章程》全文(公告编号:2020-007)。
(二)审议《关于修订〈承诺管理制度〉》
议案内容详情见公司同 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号:2020-008)。
(三)审议《关于修订〈董事会制度》
议案内容详情见公司同 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号:2020-009)。
(四)审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》
议案内容详情见公司同 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2020-010)。(五)审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》
议案内容详情见公司同 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2020-011)。(六)审议《关于修订〈股东大会制度〉》
议案内容详情见公司同 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号:2020-012)。
(七)审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》
议案内容详情见公司同 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2020-013)。(八)审议《关于修订〈利润分配管理制度〉》
议案内容详情见公司同 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2020-014)。(九)审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》
议案内容详情见公司同 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2020-015)。(十)审议《关于修订〈总经理工作细则〉》
议案内容详情见公司同 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《总经理工作细则》(公告编号:2020-016)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议……
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