公告日期：2019-04-26

捷众广告（上海）股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：上海市静安区北京西路1399号14C

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长毛海春

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



公司第一届董事会任期业已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关

钟义、徐占国、孙英继续为公司第二届董事会董事候选人，自2018年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。



为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述董事会董事候选人毛海春、毛海滨、毛钟义、徐占国、孙英均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。



详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》。（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：本议案分别对五位候选人进行表决，提名五位候选人的表决结果均为同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年，公司董事会在各位董事的支持下，严格依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》开展企业经营、管理及相关工作。董事会对2018年度企业经营管理和决策等各方面工作进行汇总并详细编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案





2018年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据2018年度的工作情况编制了《2018年年度报告》及其摘要。



详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007、2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



2018年，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据2018年度的工作情况编制了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司2018年度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，在对公司2018年度各项经营成果进行了数据统计、分析的基础上，编写了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。