公告日期:2019-06-17
江苏金戈炜业环保科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月13日
2.会议召开地点:江苏省射阳县经济开发区西区创业路7号金戈炜业305会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:钱庆中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年4月26日向各位股东发出,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到20天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数55,760,600股,占公司有表决权股份总数的97.14%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
见《2018年年度报告》(公告编号2019-014)、《2018年年报摘要》(公告编号
2.议案表决结果:
同意股数55,760,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易须回避事项。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结,并提出了2019年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果:
同意股数55,760,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易须回避事项。
(三)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会工作报告就2018年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结,并提出2019年的工作计划。
2.议案表决结果:
同意股数55,760,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易须回避事项。
(四)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数55,760,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易须回避事项。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数55,760,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易须回避事项。
(六)审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算方案》
2.议案表决结果:
同意股数55,760,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易须回避事项。
(七)审议通过《2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
《2018年度审计报告》
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易须回避事项。
(八)审议通过《董事会关于2018年度审计报告非标准意见的专项说明》议案
1.议案内容:
见……
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