公告日期:2019-03-25
公告编号:2019-009
证券代码:838019 证券简称:金戈炜业 主办券商:财达证券
江苏金戈炜业环保科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月25日
2.会议召开地点:射阳县经济开发区西区创业路7号金戈炜业305会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月21日以通讯方式发出
5.会议主持人:刘德才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司章程》、《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司监事会议事规则》等的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘德才先生为公司监事会主席》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定,结合公司监事会工作实际,选举刘德才先生为公司第二届监事会主席,任职期限三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-009
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签名并盖章的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
江苏金戈炜业环保科技股份有限公司
监事会
2019年3月25日
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