公告日期:2017-07-07
公告编号:2017-020
证券代码:838019 证券简称:金戈炜业 主办券商:财达证券
江苏金戈炜业环保科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席基本情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开日期和时间:2017年7月6日
2. 会议召开地点:江苏省射阳县经济开发区西区创业路7号 金戈炜业305
会议室
3. 会议召开方式:本次会议采用通讯召开方式
4. 会议召集人:董事会
5. 会议主持人:董事长朱维艳
6. 会议召开的合法、合规、合章程性说明:公司关于召开本次股东大会的
通知已于2017年6月20日向各位股东发出,通知发布的日期距本次股东大会的
召开日期已达到15天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东
大会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席的情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权
的股份41,000,000股,占公司股份总数的100%.
公告编号:2017-020
二、议案审议事项
(一)审议通过《关于提名陈丽华女士为公司董事的议案》
1. 议案内容:公司董事王晓明先生因个人原因,辞去公司董事职务,现任
命陈丽华女士为公司第一届董事会董事,任期至公司第一届董事会期满之日。
陈丽华 女,中国国籍,汉族,1982年生,南京财经大学会计专业,2001
年2月至2002年5月任职上海浦宇铜艺装饰制品有限公司文员;2002年6月至
2003年5月任职上海黄脉彩印厂文员;2003年6月至2004年9月在上海市青浦
区华新镇设立个体工商户;2004年10月至2011年1月任职上海平慎包装制品
有限公司财务助理;2011年2月至2016年3月任职金戈炜业(江苏)壁纸有限
公司销售会计;2016年4月至今任职江苏金戈炜业环保科技股份有限公司办公
室主任。
2. 议案表决结果
同意股数41,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表
决权股份的0.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易须回避事项。
三、备查文件目录
1. 经与会股东签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司2017
年第三次临时股东大会决议》
2. 盐城嘉银科技中心(有限合伙)授权委托书
3. 盐城嘉鑫科技中心(有限合伙)授权委托书
江苏金戈炜业环保科技股份有限公司
董事会
二0一七年七月七日
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